Обналичивание денег статья ук рф срок

Отмывание денежных средств по статье 174 УК РФ

Обналичивание денег статья ук рф срок

Статья 174 обязана своим появлением в Уголовном Кодексе так называемым «лихим 90-м». Именно в лексиконе тогдашних бизнесменов родилось короткое слово «обнал», которое подразумевало множество разнообразных схем выведения не совсем законно приобретенных сумм в наличные деньги, а также придание видимости законности приобретению активов.

Обнальщиками выступали тысячи физических и юридических лиц, начиная от гастарбайтеров и заканчивая крупными банками. Государство, лишенное возможности контролировать финансовые потоки, вынуждено было бороться с этим явлением, в том числе и с помощью средств уголовного принуждения.

Состав преступления

Как статья 174, так и весьма схожая с ней ст. 174.1, регулируют уголовное наказание за легализацию (так называемое отмывание) денег и также любого другого имущества, полученного криминальным путем, с помощью финансовых операций либо сделок, принятых в гражданском обороте.

Однако между ними есть существенная разница – ст. 174 карает за отмывание, например, обналичивание денег, добытых незаконными способами другими лицами, в то время как по ст. 174.

1 может быть наказан лишь человек, который первоначально приобрел активы в процессе криминальной деятельности, а затем сам же попытался их легализовать.

Объект и объективная сторона преступления

Объектом правонарушения в случае легализации любым способом, в том числе и путем обналичивания денежных средств, являются установленный общественный порядок в сфере бизнеса и государственного контроля законности приобретения имущества. Механизм мониторинга со стороны государства был впервые предусмотрен законом о противодействии легализации имущества, добытого криминальным путем, и финансирования терроризма, принятым еще 2001 году.

Предусматривалась двухступенчатая система контроля, в том числе и со стороны Росфинмониторинга за сделками либо денежными операциями, сумма которых превышает 600000 рублей.

  Срок за убийство по неосторожности

Предмет легализации – всегда имущество, включенное в гражданский оборот – деньги либо ценные бумаги, иные активы, которые возможно передать по сделке, либо, в случае денежных средств, – обналичить.

Непременным условием для квалификации преступления по указанной статье является принадлежность имущества другим лицам.

Например, индивидуальный предприниматель, по просьбе преступника и за определенный процент, соглашается на фиктивную сделку, затем обналичивает деньги и передает их обратно преступнику.

Диспозиция статьи построена таким образом, что предполагает два основных способа легализации имущества – путем финансовых операций, например, банковского вклада, либо с помощью заключения любых сделок. Даже дарение либо передача по наследству имущества, полученного в результате криминальной деятельности, признаются легализацией.

Совершение правонарушения путем осуществления финансовой операции зачастую используется интернет-мошенниками, наркодилерами, при незаконной торговле наркотиками с помощью платежных систем, и другими преступными организациями, для которых всегда актуальным является вопрос – как обналичить деньги? В данном случае используется перевод с телефонов или из электронных кошельков денег на банковский вклад.

Важно! Совершение преступного акта будет признаваться оконченным, даже если была произведена всего лишь одна сделка (финансовая операция).

Субъектом правонарушения по ст. 174 УК РФ признается совершеннолетнее вменяемое лицо.

Обязательное условие – человек, привлекаемый к ответственности по данной статье, непосредственно не должен участвовать в криминальной деятельности по приобретению легализуемого имущества.

При этом он заведомо осведомлен о его незаконном происхождении и имеет своей целью помочь преступнику в создании видимости, что имущество приобретено легальным путем.

Внимание! Субъект преступления может быть не осведомлен обо всех подробностях или обстоятельствах криминальной деятельности, например, знает только в общих чертах, что денежные суммы представляют собой прибыль от торговли наркотиками, не владея информацией о конкретных сделках и их участниках. При этом он соглашается произвести обналичку денег, совершая тем самым их легализацию.

Статья 174 УК РФ предполагает также составы квалифицированные и особо квалифицированные, и наказание по части первой и части четвертой различаются довольно значительно.

Первая часть карает за преступление небольшой тяжести и не предусматривает в качестве наказания лишение свободы. Предусмотрен лишь штраф в сумме, не превышающей 120 тысяч рублей.

В качестве альтернативы предусмотрено взыскание в сумме дохода осужденного за период до года.

  Что нужно знать о статье за поджог по УК РФ

Частями второй и третьей вводятся такие виды наказания, как принудительные работы, а кроме того, лишение свободы, длительностью не более пяти лет.

Как дополнительную меру наказания за легализацию имущества, в частности за обналичивание денежных средств, статья УК РФ 174 часть третья, содержит такую санкцию, как лишение права замещать определенные должности либо осуществлять некоторую деятельность.

Наиболее жесткое наказание из имеющихся в распоряжении суда по данной статье предусмотрено частью четвертой и представляет собой лишение свободы длительностью до семи лет.

Отягчающие обстоятельства

Во второй, третьей и четвертой частях статьи 174 перечислены обстоятельства, установление которых по уголовному делу влечет более строгое наказание.

К ним относятся:

  • крупный и особо крупный размер имущества или денежных средств, легализованных в результате преступления;
  • организованное значительной группой либо просто группой лиц;
  • использование правонарушителем своего должностного либо служебного положения.

Размер крупного и особо крупного размера специально оговорен в примечании к указанной статье УК РФ. Так, крупным размером считается обналичивание денег или совершение сделок с имуществом в размере более полутора миллионов, а особо крупным – свыше шести миллионов рублей.

Участие в реализации преступного намерения не одного человека, а нескольких, причем объединенных единой целью, является довольно частым случаем в судебной практике по ст. 174 УК РФ. Иногда группа возникает для совершения единичного эпизода совершения сделки с целью легитимизации имущества либо обналички денег.

Чаще же по делам этой категории судам приходится сталкиваться с деятельностью организованных преступных групп, которые занимались противозаконной легализацией имущества на постоянной основе. Участниками этих групп зачастую становятся люди, обладающие специальными техническими или юридическими познаниями.

Совершение правонарушения лицом с использованием должностного положения предполагает наличие у преступника соответствующего профессионального статуса или должностных полномочий, которые могут облегчить достижение преступных целей.

В данной статье это определение никак не связано с понятием должностного лица.

Специальным субъектом могут быть как, допустим, директор крупной организации, реализующий управленческие функции, так и рядовой кассир-операционист банка, непосредственно осуществляющий обналичивание денежных средств.

  Виды освобождения от уголовной ответственности

Сроки давности

По общепринятому правилу, сроки давности, в течение которых лицо подлежит уголовному наказанию, напрямую зависят от отнесения преступления к предусмотренной законом категории тяжести. Что касается первой и второй частей ст. 174 УК РФ, то, как преступления небольшой тяжести, они предполагают двухгодичный срок давности привлечения к суду.

Часть третья относится к категории преступлений средней тяжести (с самым строгим наказанием до пяти лет лишения свободы), и по ней срок давности установлен в шесть лет. Наиболее тяжким преступлением признается легализация в составе организованной группы или в особо крупном размере. В этом случае срок давности здесь составит не менее 10 лет.

В заключение

Судебную практику по данной статье нельзя назвать обширной. Во многом это связано с затруднениями при выявлении данного преступного акта и доказывании вины подозреваемых.

Гораздо чаще выносятся приговоры «статье-близнецу» – 174.1, когда придание видимости законности приобретению имущества, добытого криминальным путем, осуществляется самим преступником, без привлечения других лиц.

Источник: https://yurcons.pro/ugolovnoe-pravo/statya-174-uk-rf-legalizatsiya-denezhnyh-sredstv.html

Обналичивание денежных средств: статья УК РФ, ответственность

Обналичивание денег статья ук рф срок

Время чтения 8 минутСпросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обналичивание денежных средств в 2021 году в России влечет ответственность, если такие действия связаны с незаконной предпринимательской деятельностью, нарушением правил банковских операций, уклонением от налоговых платежей. Прямая норма УК РФ за указанное нарушение отсутствует. В этой статье разберем, что понимается под обналичиванием по закону, когда такие действия повлекут ответственность.

Под обналичиванием понимается снятие и вывод средств, размещенных на банковских счетах, вложенных в имущество, ценные бумаги и иные активы. В этом случае лицо получает наличные деньги, контроль за которыми практически невозможно отследить.

Обналичивание денег может являться легальным действием для ИП, граждан и организаций:

  • физические лица ежедневно снимают деньги с карт, получают переводы через кассы банков и почту;
  • ИП могут вести деятельность без ККТ и открытия счетов, заключать договоры и вести по ним расчеты в наличной форме (за исключением отдельных видов деятельности);
  • несмотря на ограничение на использование налички для юридических лиц (не более 100 тыс. руб. по одной сделке), они также могут рассчитываться с контрагентами или обеспечивать текущую деятельность наличными деньгами.

За указанные сделки и действия, совершенные в рамках закона, никакого наказания не предусмотрено. Более того, предприятия могут избежать ответственности даже при превышении лимита обналичивания в 100 тыс. руб.

Например, могут одновременно сниматься сотни тысяч и миллионы рублей для выплаты зарплаты сотрудникам через кассу.

В этом случае требуется предварительное уведомление банка, официальное отражение операции по бухгалтерии и в налоговой отчетности.

Наказание за обналичивание денежных средств последует, если эта операция совершена с противоправными целями. Хотя в УК РФ отсутствует статья с таким составом, обналичивание может подпадать под множество схожих норм, связанных с ведением предпринимательской деятельности. О видах и способах обналички, влекущих ответственность, читайте ниже.

Когда наступает наказание за обналичивание

Ответственность по УК РФ наступает только для физических лиц. Поэтому если обналичиванием занимается организация, она будет наказана по нормам КоАП РФ.

Например, в КоАП РФ есть норма о нарушениях в сфере налоговой отчетности, ведения бухгалтерии и учета денег на предприятии.

Однако руководители, бухгалтеры, учредители или рядовые сотрудники предприятия могут быть наказаны по УК РФ, если соответствующий состав доказан следствием.

Санкции за незаконное обналичивание могут последовать по следующим составам Уголовного кодекса:

  • ст. 198 УК РФ – если целью совершения сделок или нелегального вывода средств является уклонение от налогообложения граждан;
  • ст. 199 УК РФ – если аналогичные действия совершены, чтобы полностью устранить налоговые платежи или снизить их размер для организации;
  • ст. 327 УК РФ – может применяться, если для обналички использовались поддельные документы (например, фальшивые договоры и платежки, сфальсифицированная отчетность);
  • ст. 173.1 УК РФ – если для незаконного вывода средств создаются компании-однодневки, либо происходит их ликвидация или реорганизация;
  • ст. 172.1 УК РФ – если для создания или закрытия компании в целях обналичивания использованы незаконные документы (например, украденные паспорта чужих лиц).

Если в преступный замысел вовлечены сотрудники банка, может наступать наказание по ст. 172 УК РФ (противозаконная банковская деятельность). При этом сам банк может привлекаться к ответственности только по КоАП РФ, либо у него отзовут лицензию.

Нередко обналичивание связано с легализацией денег или имущества, полученных нелегальным путем. Например, такой способ используется для снятия средств, незаконно переведенных по подложным документам.

Ответственность за отмывание (легализацию), связанное с обналичкой, карается по статьям 174 и 174.1 УК РФ.

Могут применяться и другие нормы кодекса, так как замысел может предусматривать целый комплекс преступных деяний.

Способы обналичивания постоянно совершенствуются. Самым простым и очевидным вариантом является получение денег в банкоматах или в кассе банка. Однако есть ряд преступлений и схем, которые могут включать целые цепочки подставных компаний и посредников-граждан:

  1. заливы на карты, когда через подставных лиц массово переводятся небольшие объемы средств (обычно владельцы карт не знают о преступных замыслах, однако все равно подпадают под ответственность по УК РФ за пособничество);
  2. фиктивные займы, в том числе с руководителями или рядовыми сотрудниками предприятия (по таким займам деньги выдаются заведомо безвозвратно, а займодавец даже не предпринимает попыток их вернуть);
  3. совершение сделок с неучтенной или контрафактной продукцией, когда расчеты проходят мимо бухгалтерии и отчетности
  4. использование цепочки фирм для переводов по мнимым и ничтожным сделкам, чтобы скрыть истинную цель обналичивания;
  5. заключение сделок с предоплатой 100%, после чего о фактической поставке товара речь не идет, а все отношения существуют только “на бумаге”.

Способ совершения незаконного обналичивания повлияет на выбор статьи УК РФ, квалификацию преступления и срок наказания. Так как расчеты постепенно переходят в формат онлайн-сервисов, в УК РФ постоянно появляются новые составы. Например, к новым статьям, которые могут применяться при расследовании обналички, относится мошенничество с совершением кредитных и дебетовых карт.

Источник: https://law03.ru/crime/article/obnalichivanie-denezhnyx-sredstv-uk-rf

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.